ST德豪:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：*ST 德豪 编号：2019—127 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完 整，没有虚假记载 、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年10月29日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《2019 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2019 年第三季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019 年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。 2、审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2019-131）。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一九年十月三十一日

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