盛运环保:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-149 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019 年 10 月 18 日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》 鉴于公司的债务危机和经营危机尚未解决，在建项目处于停滞状态，为了保证项目建设，公司与瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”）签署了《垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议》。为了尽快推进项目复工建设，公司拟通过先将部分在建资产转让给瀚蓝环境建设，并签署《股权/控制权回购协议》待公司情况好转后再回购的方式开展合作。 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，我们认为：本次公司与瀚蓝环境项目合作符合公司实际情况及未来发展需要，有利于整合及优化现有资源配置；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次合作交易。 本议案尚需经股东大会决议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审查，董事会同意增补王勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需经股东大会决议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》 公司拟定于 2019 年 11 月 6 日（周三）召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，会议通知内容详见 2019 年 10 月 21 日巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019 年 10 月 21 日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。