汇金股份:2019年第六次临时股东大会决议公告

河北汇金机电股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北汇金机电股份有限公司2019年第六次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月11日下午14:00在公司三楼会议室召开。 股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东或股东代表共计10名，代表股份260,791,976股，占上市公司总股份的49.0263%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份260,740,076股，占上市公司总股份的49.0165%。通过网络投票的股东3人，代表股份51,900股，占上市公司总股份的0.0098%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份222,600股，占上市公司总股份的0.0418%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份170,700股，占上市公司总股份的0.0321%。通过网络投票的股东3人，代表股份51,900股，占上市公司总股份的0.0098%。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢海平先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意101,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 该议案尚需邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会备案或审批。 2、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意101,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 该议案尚需邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会备案或审批。 3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸有限公司60%股权暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意101,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 该议案尚需邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会备案或审批。 4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 同意101,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 该议案尚需邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会备案或审批。 5、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意101,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况：股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意190,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.6244%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3756%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》 股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。 总表决情况： 同意101,759,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意190,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.6244%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的14.3756%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意260,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过《关于为控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意260,789,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意220,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9218%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所委派张冉律师、姚佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、河北汇金机电股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。 河北汇金机电股份有限公司董事会 二〇一九年七月十一日

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