星帅尔:关于修改《公司章程》的公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-058 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年4月17日中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： 修订前 修订后 第六条 第六条 公司注册资本为人民币11,667.802万元。 公司注册资本为人民币11,716.802万元。 第十九条 第十九条 公司股份总数为人民币普通股 公司股份总数为人民币普通股11,667.802万股。 11,716.802万股。 第二十四条 第二十四条 公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司收购本公司股份，可以通过公开的集人民共和国证券法》的规定履行信息披露义中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第的其他方式进行。(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 公司因本章程第二十三条第一款第（三）的，应当通过公开的集中交易方式进行。 项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本 公司不得接受本公司的股票作为质押权公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进的标的。 行。 第四十四条 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司注册 本公司召开股东大会的地点为公司注册所在地或股东大会通知确定的地点。 所在地或股东大会通知确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。 第九十六条 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三以前，股东大会不能无故解除其职务。 年，任期届满可连选连任。 第一百一十五条 第一百一十五条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 查总经理的工作； （十六）本章程第二十三条第（三）项、 （十六）本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项； 司股份的事项； （十七）法律、行政法规、部门规章或本 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第一百四十四条 第一百四十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 在公司控股股东单位担任除董事、监事以董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级司的高级管理人员。 管理人员。 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。 特此公告 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年7月5日

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