601117:中国化学第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-033 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年6月29日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年7月4日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张忠林先生缺席本次会议。会议由公司董事长戴和根先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 上述议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二〇一九年七月四日

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