电工合金:公司章程修正案

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-075 江阴电工合金股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10 号） 文件要求，以及江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》， 现结合公司实际，拟对《公司章程》条款作相应修改。修改内容如下：序 条款 修改前 修改后号 经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜 经公司登记机关核准，公司经营范围为： 及铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜 铜和铜合金承力索、电工合金 、铜接触 合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型 线、铜合金接触线、母线、扁 线、银铜 排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其 梯排、异型排、换向器片、铜 和铜合金 铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢 管材、棒材及其铜和铜合金制 品、铝和 制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设 铝合金制品的制造、加工；道 路普通货 1 第十三条 备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备 物运输；机械设备、电子产品 的销售； 及汽车配件 、通讯设备及配件 的制造、加工； 自营和代理各类商品及技术的 进出口业 道路普通货物运输；机械设备、电子产品的 务，但国家限定企业经营或禁 止进出口 销售；自营和代理各类商品及技术的进出口 的商品和技术除外。（依法须 经批准的 业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的 项目，经相关部门批准后方可 开展经营 商品和技术除外。（依法须经批准的项目， 活动） 经相关部门批准后方可开展经营活动 第二十三 公司在下列情况下，可以依照 法律、行 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 2 条 政法规、部门规章和本章程的 规定，收 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 购本公司的股份： 的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其 他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出 的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公 司收购其 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股份的。 换为股票的公司债券； 除上述情形外，公司不进行买 卖本公司 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 股份的活动。 所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 公司收购本公司股份，可以选 择下列方 交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 第二十四 式之一进行: 的其他方式进行。公司因本章 程第二十三条3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 条 第一款第（三）项、第（五）项、第（六） （二）要约方式； 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 （三）中国证监会认可的其他方式。 公开的集中交易方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、 公司因本章程第二十三条第（ 一）项至 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（三）项的原因收购本公司 股份的， 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十 应当经股东大会决议。公司依 照第二十 三条第一款第（三）项 、第（五）项、第（六） 三条规定收购本公司股份后，属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 日内注销；属于第（二）项、 第（四） 之二以上董事出席的董事会会议决议。 第二十五4 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 公司依 照本章程 第二十 三条第 一 款规定收 条 销。 购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十三条第 （三）项 应当自收购之日起10日内注销；属于第（二） 规定收购的本公司股份，将不 超过本公 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 司已发行股份总额的 5%；用于收购的资 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 金应当从公司的税后利润中支 出；所收 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 购的股份应当 1 年内转让给员工。 股份数 不得超过 本公司 已发行 股 份总额的 10%，并应当在 3 年内 转让或者注销 。 本公司召开股东大会的地点为 ：公司住 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地 所地或者召集人在会议通知中 确定其他 或者召集人在会议通知中确定其他地点。 第四十四 地点。股东大会将设置会场， 以现场会 股东大 会将设置 会场， 以现场 会 议形式召5 条 议形式召开。公司还将提供网 络为股东 开。公司还将提供网络投票方式为股东参加 参加股东大会提供便利。股东 通过上述 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加 方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会的，视为出席。 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。但是，公司持有的本公司股份 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 股东（包括股东代理人）以其 所代表的 股东大 会审议影 响中小 投资者 利 益的重大 有表决权的股份数额行使表决 权，每一 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 股份享有一票表决权。但是， 公司持有 单独计票结果应当及时公开披露。 第七十八 的本公司股份没有表决权，且 该部分股6 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 条 份不计入出席股东大会有表决 权的股份 分股份 不计入出 席股东 大会有 表 决权的股 总数。 份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权 应当向被 征集人 充分披 露 具体投票 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。公司不得 对征集投票权 提出最低持股比例限制。 公司应 在保证股 东大会 合法、 有 效的前提 公司应在保证股东大会合法、 有效的前 下，通过各种方式和途径，优先提供网络形7 第八十条 提下，通过各种方式和途径， 为股东参 式的投票平台等现代信息技术手段，为股东 加股东大会提供便利。 参加股东大会提供便利。 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届 第九十六 董事任期届满，可连选连任。 董事在任8 满前由 股东大 会解除 其职务 。董 事任期 3 条第一款 期届满以前，股东大会不得无 故解除其 年，届满可连选连任。 职务。9 第一百〇 — 增加一款，作为第二款：公司董事会设立审 七条 计委员会，并根据需要设立战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 在公司控股股东、实际控制人 单位担任 在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外 第一百二10 除董事以外其他职务的人员， 不得担任 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级 十七条 公司的高级管理人员。 管理人员。 除此之外，本公司章程中的其他条款不变。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司董事会 2019 年 10 月 26 日

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