江铃汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—049 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2019 年 9 月 23 日 15:00 时 2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长邱天高先生 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、股东出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人 代表股份数 占公司 人 代表股份数 占公司 人 代表股份数 占公司分类 数 总股份 数 总股份 数 总股份 数比例 数比例 数比例 （%） （%） （%）A 股 2 354,410,298 41.06% 18 37,512,293 4.35% 20 391,922,591 45.40%B 股 2 307,492,583 35.62% 2 402,300 0.05% 4 307,894,883 35.67%总体 3 661,902,881 76.68% 20 37,914,593 4.39% 23 699,817,474 81.07%其中： 1 31,498,487 3.65% 20 37,914,593 4.39% 21 69,413,080 8.04%中小股东 2、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事和高级管理人员； （2）本公司聘请的见证律师。 四、提案审议和表决情况 1、选举公司第九届董事会董事 1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案 分类 同意 股数 比例（%） A 股 391,922,591 100% B 股 306,467,584 99.54% 总体 698,390,175 99.80% 其中：中小股东 67,985,781 97.94% 表决结果：此议案获得通过。 1.02 关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案 分类 同意 股数 比例（%） A 股 391,922,591 100% B 股 306,467,584 99.54% 总体 698,390,175 99.80% 其中：中小股东 67,985,781 97.94% 表决结果：此议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所 2、律师姓名：周珍、张妍 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 （一）、《江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议纪要》； （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日

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