600340:华夏幸福关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-188 华夏幸福基业股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 被担保人名称：南京空港会展投资管理有限公司； 本次是否有反担保：是； 对外担保累计金额：1,373.10亿元； 对外担保逾期的累计金额：无； 本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第 六届董事会第七十七次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提 供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2019年第十一次 临时股东大会审议； 公司副总裁张书峰过去12个月内曾任南京空港会展董事，公司副总裁陈怀洲过去12 个月内曾任南京空港会展董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6 条规定，南京空港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。一、担保概述（一）担保情况概述 公司参股公司南京空港会展投资管理有限公司（以下简称“南京空港会展”）拟向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请6亿元借款，借款期限不超过3年。南京空港会展及其控股股东南京银嘉濒企业管理有限公司（以下简称“南京银嘉濒”）、公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”，南京空港会展为公司参股公司，京御地产持有其51%股份）拟共同向江苏银行南京分行出具《承诺函》，涉及南京空港会展股东向江苏银行南京分行承诺在上述贷款的期限内，如南京空港会展出现偿债困难，由南京空港会展股东提供资金支持，确保南京空港会展按期还本付息。南京银嘉濒向京御地产出具《承诺函》，承诺如发生上述向江苏银行南京分行出具的《承诺函》中约定的当借款人出现偿债困难的情况，南京银嘉濒与京御地产将按股权比例向南京空港会展提供资金支持，并且就京御地产向南京空港会展提供的担保，南京银嘉濒向京御地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证，保证范围包括京御地产因履行对江苏银行的承诺而承担的义务。 南京空港会展为本公司参股公司，公司副总裁张书峰先生在过去12个月内曾任南京空港会展董事，公司副总裁陈怀洲先生过去12个月内曾任南京空港会展董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，南京空港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。（二）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保经公司董事会审计委员会书面审核，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，公司第六届董事会第七十七次会议审议通过，本次担保尚需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。二、被担保人基本情况 公司名称：南京空港会展投资管理有限公司 成立日期：2017年8月18日 注册地址：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心 法定代表人：赵威 注册资本：20,000万元 经营范围：酒店投资管理；房地产开发经营；商品房销售；自有房屋租赁服务；展览展示、会议会务、酒店管理服务； 股东情况：南京银嘉濒持有49%股权、京御地产持有南京空港会展51%股权； 财务数据：截至2019年8月31日，南京空港会展总资产3,117,461,053.44元，净资产1,247,513,266.50元，2019年1-8月营业收入0元，净利润-15,074,534.49元； 南京空港会展控股股东为南京银嘉濒。三、担保协议的主要内容 京御地产、南京银嘉濒与南京空港会展向江苏银行南京分行共同出具《承诺函》，对江苏银行南京分行承诺在上述贷款的期限内，如南京空港会展出现偿债困难，由南京空港会展股东提供资金支持，确保南京空港会展按期还本付息。四、董事会意见 本次担保对象为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展。同时担保对象控股股东针对公司对参股公司的提供的担保提供了反担保措施，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益。 本次担保在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会书面审核，并经公司独立董事事前认可及发表独立意见。 董事会审计委员会书面审核意见：本次为参股公司担保，是基于业务经营的实际需求，被担保公司经营情况、资信状况良好，且由其控股股东提供了相应的反担保措施，担保风险可控。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审核。 公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见：本次担保对象中南京空港会展为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展，且由其控股股东对公司提供的担保提供了相应的反担保措施，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司 2019 年第十一次临时股东大会审议。五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,373.10 亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,364.04 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76 亿元的 311.60%，公司为参股公司提供的担保金额为 9.06 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76 亿元的 2.07%，公司无逾期担保事项。六、备查文件 （一）《华夏幸福第六届董事会第七十七次会议决议》； （二）南京空港会展投资管理有限公司营业执照及最近一期财务报表； （三）《华夏幸福独立董事事前认可意见》； （四）《华夏幸福独立董事意见》。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年9月25日

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