开元股份:关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的公告

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-103 长沙开元仪器股份有限公司 关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 国家 2016 年以来陆续出台了系列重磅政策，支持与规范民办教育发展，举办普通高中学校完全具备法律基础与政策条件。长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）拟与潘国萍及指定第三方成立合资公司筹办普通高中学校，有效利用老产业园闲置土地与建筑物，快速有效盘活闲置资产，布局优质普通高中学校领域，支持教育产业做大做强。 （二）审批程序 公司于 2019 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的议案》，同意实施本投资项目。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作办学基本情况 （1）学校基本性质 注册为独立法人，性质为营利性民办中学。 （2）举办者与股东 开元股份占比 60%，长沙市楚材进修学校法人潘国萍及指定第三方合计占比40%； （3）注册资本金 注册资本金 5000 万元，开元股份出资 3000 万元，潘国萍及指定第三方出资2000 万。 （4）治理结构 由开元股份委派法人代表； 学校由校董会（5 人）治理结构，开元股份指定 3 名校董并指定执行董事，潘国萍指定 2 名董事；设立监事 1 名，由开元股份委派。 潘国萍指派校长，副校长 2 名由合作名校委派，财务总监由开元股份委派。 （5）结余分配 在连续 2 年实现盈利后分配当年办学结余净利润的 80%，经全体股东一致同意可调整利润分配比例。 （6）场地租赁 由新办学校向开元股份租赁老产业园所有场地及建筑物办学（留出 3 层楼用于开元股份办公），租赁期限：15 年；租金为 400 万元/年，每 3 年递增 5%。 三、交易对手方介绍 潘国萍，女，1977 年 3 月出生，现为楚材进修学校（简称“楚材教育”）法定代表人。 楚材进修学校成立于 1986 年，最早隶属于湖南省教育厅是湖南最早的二所民办学校之一，2000 年划到长沙市教育局，从 2012 年开始长沙市教育局将楚材教育划到各区教育局管理，楚材教育自成立以来，以高考补习，自考，成教，会计为主营业务。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）目的：公司制造业资产剥离之后老产业园基本闲置，开元老产业园办公区、生产区共计 27287.11 平米（ 40.9 亩）工业用地，建筑面积约 4.8 万平方米，固定资产总值 7349 万元，一年的折旧摊销费用约 400 万元，考虑产业园运营与维护费用及成本，基本接近 600-800 万/年的成本。 通过成立合资公司筹办普通高中学校有利于合理利用现有闲置资产与创造新的经济效益增长点，并有利于支持公司教育产业做大做强。 （二）存在的风险 1、政策审批风险 目前民办普通高中办学资质每年新增发放数量少，存在政策审批通不过的风险。为了预防这样的风险，建议合资公司先行实缴人民币 100 万元，待拿到市教育局筹设通知书后再行注册资本金实缴到位，以最小化政策审批风险。 2、合作学校不稳定的风险 成立合资公司新设民办普通高中，前期需要与名校合作挂牌，并委托名校托管（暂定与雅礼中学旗下的长沙市南雅中学合作，长沙市南雅中学初名长沙市雅礼（寄宿制）中学，是 2002 年由长沙市雅礼中学整体收购原北大附中湖南分校而创建的一所国有民办全日制完全中学，2003 年学校更名为长沙雅礼寄宿制中学，2009 年正式定名为长沙市南雅中学，2012 年学校体制改革转为国有公办学校），为了规避合作学校受政策变化、经营战略调整等带来的不稳定风险，在与名校合作时会对合作期限与合作范围进行严格约定，同时设定严格的违约责任，确保稳定经营。 3、经营不达预期的风险 成立合资公司新设民办普通高中具体经营过程中设置校董会，每季度学校领导班子向校董会汇报经营情况与未来运营发展策略。并且设置学生工作处与后勤处，确保学生就读期间的学习效果、生命安全与饮食健康，防范经营风险。 （三）对公司的影响 本次对外投资，有利于填补公司老产业园所在地区优质民办普通高中短缺的现状，拓展公司教育业务领域，快速高效盘活现有闲置资产，降低公司折旧摊销费用与创造新的经济效益增长点，对公司的长远发展具有积极的经济效益。 五、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 长沙开元仪器股份有限公司董事会 2019 年 9 月 26 日

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