穗恒运A:第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—045债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01债券代码：112251 债券简称：15 恒运债 广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019 年8 月9 日发出书面通知，于2019 年8 月20 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2019 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司 2019 年 8 月 21 日披露的《2019 年半年度报告》及 《2019 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议 案》。同意： 根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》的有关规定，调整第八届董事会专门委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生 为止。具体如下： 名称 委员名单（调整前） 委员名单（调整后）战略发展委员会 钟英华（召集人）、张存生、简小方、 钟英华（召集人）、张存生、简小方、 林毅建、谭劲松 林毅建、谭劲松提名委员会 江华（召集人）、游达明、钟英华 陈骞（召集人）、谢晓尧、钟英华薪酬与考核委员会 游达明（召集人）、张利国、张存生 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生审计委员会 谭劲松（召集人）、张利国、肖立 谭劲松（召集人）、李树华、肖立 表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第八届董事会第三十六次会议决议。 特此公告 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二○一九年八月二十一日

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