601117:中国化学第四届董事会第一次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月18日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019 年 7 月 24 日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经选举，董事戴和根当选为公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会及其组成人员的议案》；主任委员为刘杰。 董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为戴和根。 董事会薪酬与考核委员会由户海印、杨有红、聂宁新 3 名董事组成，主任委员为户海印。 董事会审计委员会（风险管理委员会）由杨有红、兰春杰、聂宁新 3 名董事组成，主任委员为杨有红。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任刘家强为公司总经理。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任李涛为公司董事会秘书。（简历附后） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》； 同意聘任武宪功、刘德辉和韩兵为公司副总经理，聘任刘东进为公司总会计师，聘任贾美平为公司总工程师。（简历附后） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.审议通过《关于投资天辰己二腈项目暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。事回避表决。议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。 7.审议通过《关于申请设立俄罗斯图拉分公司的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8.审议通过《关于申请设立伊拉克分公司的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件:简历 中国化学工程股份有限公司 二〇一九年七月二十五日 武宪功，1965 年 10 月出生，大学学历，在职工程硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2016 年 9 月至 2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司海外部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 8 月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。 刘德辉，1963 年 10 月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2010 年 12 月至 2018 年 7 月任中国化学工程第四建设有限公司董事长，党委书记；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。 韩兵，1969 年 12 月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2016年12月至2018年7月任华陆工程科技有限责任公司董事，总经理，党委副书记；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。高级会计师，中国国籍，无海外居留权。2013 年 2 月至 2016 年12 月任中交二航局董事、总会计师、总法律顾问；2016 年 12 月至 2019 年 7 月任中交二航局董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。 李涛，1963 年 7 月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无海外居留权，现任本公司董事会秘书。2006 年 7 月至 2007年 5 月任中国化学工程集团公司企业管理部主任；2007 年 5 月至 2007 年 12 月任中国化学工程集团公司技术部主任；2007 年12 月至 2014 年 10 月任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记；2014 年 10 月至 2017 年 3 月任中国化学工程重型机械化公司总经理；2017 年 4 月至今任中国化学工程股份有限公司董事会秘书。 贾美平，1965 年 3 月出生，大学学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司总工程师。2008 年 9 月至 2015 年 4 月任赛鼎工程有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2017 年 3 月任中国化学工程股份有限公司经营部（战略市场部）主任；2017 年 4 月至今任中国化学工程股份有限公司总工程师。

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