600751:海航科技2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-044 海航科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019年6月30日(二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大 厦8层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 5其中：A股股东人数 3 境内上市外资股股东人数（B股） 22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,978,485其中：A股股东持有股份总数 1,284,009,685 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 968,8003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.32份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.29 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.03(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，朱勇先生、桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春 美女士因公务未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，薛艳女士因公务未能出席本次股东大会；3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本次股东 大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2018年年度报告及报告摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 02、议案名称：2018年年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 03、议案名称：2018年年度监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 04、议案名称：2018年年度独立董事述职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 05、议案名称：2018年年度董事会审计委员会履职情况报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 06、议案名称：2018年年度财务决算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 07、议案名称：2018年年度利润分配预案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 08、议案名称：关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常 关联交易预计的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 415,565,400 100 0 0 0 0 B股 80,000 100 0 0 0 0普通股合计： 415,645,400 100 0 0 0 09、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 010、 议案名称：关于选举姜涛为公司董事的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 011、 议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议 案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0 B股 968,800 100 0 0 0 0普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%）1 2018年年度报告及 968,800 100 0 0 0 0 报告摘要2 2018年年度董事会 968,800 100 0 0 0 0 工作报告3 2018年年度监事会 968,800 100 0 0 0 0 工作报告4 2018年年度独立董 968,800 100 0 0 0 0 事述职报告5 2018年年度董事会 968,800 100 0 0 0 0 审计委员会履职情 况报告6 2018年年度财务决 968,800 100 0 0 0 0 算报告7 2018年年度利润分 968,800 100 0 0 0 0 配预案8 关于公司2018年年 80,000 100 0 0 0 0 度日常关联交易执 行情况及2019年年 度日常关联交易预 计的议案9 关于公司为合并报 968,800 100 0 0 0 0 表范围内子公司提 供担保额度的议案10 关于选举姜涛为公 968,800 100 0 0 0 0 司董事的议案11 关于制定《海航科技 968,800 100 0 0 0 0 股份有限公司对外 担保管理制度》的议 案(三) 关于议案表决的有关情况说明1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。2、第7项、第9项：《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。3、第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集團（香港）有限公司已回避表决。三、 律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：冯鹏程、陈羽茜2、律师见证结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 海航科技股份有限公司 2019年7月1日

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