金科文化:关于变更公司董事长、法定代表人、部分董事、监事、高级管理人员及

证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-053 浙江金科文化产业股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、部分董事、监事、高级管理 人员及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼副总经理魏洪涛先生、职工代表监事陈国良先生及副总经理梁百其先生的辞职报告。魏洪涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员、副总经理职务；陈国良先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务；梁百其先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员在辞职后将不再担任公司任何职务，魏洪涛先生的辞职不会导致公司董事会人员组成低于法定最低人数，因此魏洪涛先生、梁百其先生的辞职申请自公司收到其辞职报告之日起生效，陈国良先生的辞职申请自公司补选职工代表监事之日起生效。 公司对魏洪涛先生、陈国良先生、梁百其先生任职期间，对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告日，魏洪涛先生持有公司2,644,275股股份，占公司总股本的0.13%；陈国良先生持有公司400股股份；梁百其先生未持有公司股份。上述人员的原定任期到期日均为2020年7月7日。上述人员将在离职后继续遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的有关股份买卖限制的相关规定。 根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，结合上述情况，公司于2019年6月14日召开的第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于增补选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于提名公司董事候选人的议案》；并于同日召开的2019年第一次职工代表大会中选举产生公司新任职工代表监事，具体情况如下： 1、经董事会选举通过，公司董事兼总经理王健先生为公司第三届董事会新任董事长，一并担任公司法定代表人、第三届董事会战略委员会召集人，任期自选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理相应的公司董事长和法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜； 2、经董事会选举通过，增补公司董事张正锋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。 3、经董事会审议通过，董事会提名张向阳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 4、经职工代表大会选举通过，公司职工代表周娟女士为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自选举通过之日至公司第三届监事会届满之日止。职工代表大会、监事会授权公司管理层具体办理相应的职工代表监事变更的报批手续及工商变更登记等事宜； 张向阳先生、周娟女士的个人简历详见本公告附件。 特此公告。 浙江金科文化产业股份有限公司 董事会 2019年6月17日附件： 个人简历 张向阳，1987年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2017年3月至今任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司监事；2017年7月至今任绍兴金猫网络科技有限公司法定代表人；2018年7月至今任浙江汤姆猫文化发展有限公司法定代表人、执行董事；2018年10月至今任上海汤姆猫之家商业管理有限公司法定代表人、执行董事；2017年10月至今任浙江金科汤姆猫投资发展有限公司法定代表人、总经理。张向阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3所规定的情形。 周娟，1975年出生，女，中国国籍，大专学历。2011年以来任职于绍兴上虞区金科时代潮城商贸有限公司；2019年1月至今担任公司新商业事业群衍生品、零售事业部经理。周娟女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3所规定的情形。

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