600422:昆药集团关于子公司昆明中药厂有限公司在云南滇中新区设立全资

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-109号 昆药集团关于子公司昆明中药厂有限公司在云南滇 中新区设立全资医药流通子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:云南厚安堂医药有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称为“厚安堂医药”） 投资金额:注册资本人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组 风险提示：厚安堂医药成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。 一、 对外投资概述 (一) 对外投资基本情况 目前，昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）产品直接由各地的经销商自行配送销售，为了适应两票制、营改增等政策实施，完善昆中药营销渠道建设，昆中药拟在云南滇中新区设立医药流通企业。 (二) 此事项由公司九届十六次董事会会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 (三) 此次新设公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、 投资标的基本情况 厚安堂医药注册资本为人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资 进度根据公司经营需求分期出资。厚安堂医药经营范围（暂定，以工商登记部 门核准为依据）：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗 生素原料药、生化药品、医疗器械、保健食品、预包装食品、清毒剂、消毒器 械、卫生用品、化妆品、乳制品、农副产品、劳动防护用品、消毒产品、计划 生育用品、日用百货、办公用品的销售；仓储服务；医用设备的租赁及销售； 物流配送服务；普通货物运输；自有房屋租赁；代储代配服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、 对上市公司的影响 厚安堂医药的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。 四、 对外投资的风险分析 厚安堂医药成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，营销渠 道建设推进滞后，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程 和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。 请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2019 年 11 月 21 日

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