向日葵:关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—087 浙江向日葵光能科技股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：1、本次会议无否决或修改议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况 浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于2019年11月15日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，由于公司代理董事长吴峰先生因公出差，未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份207,327,291股，占公司总股本1,119,800,000股的18.5147%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份206,946,491股，占公司总股本1,119,800,000股的18.4807%；参加本次股东大会网络投票的股东代表4人，代表股份380,800股，占公司股份总数的0.0340%。二、议案的审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了三项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式补选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果如下： 1.01 补选曹阳先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：曹阳先生当选，同意207,096,491股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8887%。本议案获表决通过。 其中中小股东表决结果：同意3,563,874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.9178%。 1.02 补选潘卫标先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：曹阳先生当选，同意207,096,491股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8887%。本议案获表决通过。 其中中小股东表决结果：同意3,563,874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.9178%。 2、审议通过《关于公司继续向实际控制人借款的议案》 表决结果：关联股东吴建龙回避表决。同意3,751,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8616%；反对43,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1384%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决结果：同意3,751,474股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8616%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.1384%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意207,327,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决结果：同意3,794,674股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。三、律师见证的情况 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的应超惠、曹静律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下： 浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、备查文件 1、2019年第四次临时股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2019年11月15日

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