天原集团:2019年第三次临时股东大会的公告

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-061 宜宾天原集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2019 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票：2019 年 11 月 14 日-2019 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2019 年 11 月 11 日 6、主持人：董事长罗云先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 254,316,254 股，占上市公司总股份的 32.5689％。 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 179,353,100 股，占上市公司总股份的 22.9688％。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 74,963,154 股，占上市公司总股份的 9.6001％。中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,279,329 股，占上市公司总股份的 0.1638％。 其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,120,929 股，占上市公司总股份的 0.1436％。 通过网络投票的股东 9人，代表股份 158,400 股，占上市公司总股份的 0.0203％。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、魏麟律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 以累积投票制选举产生了第八届董事会董事。 1）、非独立董事： 罗云先生获得选举票数为 254,212,156 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9591%。其中中小股东选举票为 1,175,231 股，占中小股东所持有表决权股份的 91.8631 %，当选为非独立董事。 李水荣先生获得选举票数为 254,163,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股，占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %，当选为非独立董事。 韩诚先生获得选举票数为 254,163,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9401%。其中中小股东选举票为 1,126,931 股，占中小股东所持有表决权股份的 88.0877 %，当选为非独立董事。 邓敏先生获得选举票数为 254,206,156 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9567%。其中中小股东选举票为 1,169,231 股，占中小股东所持有表决权股份的 91.3941 %，当选为非独立董事。 何波先生获得选举票数为 254,163,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9401%。其中中小股东选举票为 1,126,931 股，占中小股东所持有表决权股份的 88.0877 %，当选为非独立董事。 李彩娥女士获得选举票数为 254,163,863 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,938股，占中小股东所持有表决权股份的88.0882 %，当选为非独立董事。 张蕾女士获得选举票数为 254,163,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9401%。其中中小股东选举票为 1,126,931 股，占中小股东所持有表决权股份的 88.0877 %，当选为非独立董事。 2）独立董事 俞春萍女士获得选举票数为 254,157,860 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,935股，占中小股东所持有表决权股份的87.6190 %，当选为独立董事。 解川波先生获得选举票数为 254,157,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %，当选为独立董事。 王敏志先生获得选举票数为 254,157,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %，当选为独立董事。 郭孝东先生获得选举票数为 254,134,832 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9287%。其中中小股东选举票为 1,120,931股，占中小股东所持有表决权股份的 87.6187%，当选为独立董事。 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 以累积投票制选举产生了第八届监事会监事，其中： 王明安先生获得选举票数为 254,157,856 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为 1,120,931 股，占比 87.6187 %，当选为监事。 张智敏女士获得选举票数为 254,157,857 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为 1,120,932 股，占比 87.6187 %，当选为监事。 吴妙琴女士获得选举票数为 254,157,858 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.9377%。其中中小股东选举票为 1,120,933 股，占比 87.6188%，当选为监事。 以上人员与公司职工代表大会选举的职工监事封凯中先生、马丽娟女士共同组成第八届监事会。 3、在关联股东罗云、邓敏回避表决的情况下，审议通过了《关于向参股子公司拆借资金暨关联交易的议案》 同意 254,140,242 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对 130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,149,029股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8150％；反对 130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1850％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、宜宾天原集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月十六日

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